پولشویی
کل اخبار:2
-
غول‌های فناوری آمریکا به پولشویی متهم شدند
سازمان مبارزه با جرایم مالی هند مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری گوگل و متا را برای حضور در مقر این نهاد در روز دوشنبه احضار کرده است.
-
هوشمند سازی مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم/ رویکرد FATF سیاسی است
وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: رویکرد دولت سیزدهم در زمینه هوشمندسازی و شفافیت در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، امکان ارائه گزارش به مجامع بین‌المللی و کشورهای همسو و ائتلاف‌های دو جانبه و چند جانبه برای دفاع از مواضع ایران را فراهم می‌کند.